Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01
Cel polityki AML
Liernin Enterprises LTD, operator platformy Wonaco na licencji Curacao eGaming, stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) zgodnie z wymogami jurysdykcji licencyjnej. Polityka ma na celu zapobieganie wykorzystaniu platformy hazardowej do legalizacji nielegalnych źródeł dochodu.
Identyfikacja i weryfikacja klienta
Każdy gracz podlega weryfikacji tożsamości (KYC) przed pierwszą wypłatą wygranych. Operator zbiera dane identyfikacyjne, weryfikuje dokument tożsamości i potwierdzenie adresu. W przypadku podmiotów o podwyższonym ryzyku stosowane są rozszerzone procedury due diligence — w tym weryfikacja źródła środków finansowych.
Monitorowanie transakcji
System automatycznie monitoruje wzorce transakcyjne: wielokrotne wpłaty i wypłaty bez gry, transakcje powyżej progów raportowych, korzystanie z wielu metod płatności na jednym koncie, nietypowe kwoty depozytów. Transakcje uznane za podejrzane mogą być wstrzymane do czasu wyjaśnienia — gracz zostanie powiadomiony o wymaganych dodatkowych dokumentach.
Raportowanie i współpraca z organami
Operator zobowiązany jest do raportowania podejrzanych transakcji odpowiednim organom regulacyjnym w jurysdykcji Curacao eGaming. Współpraca z organami ścigania może obejmować przekazanie danych konta i historii transakcji na podstawie prawomocnego nakazu. Gracz zostanie poinformowany o wstrzymaniu środków, o ile przepisy prawa na to pozwalają.
Obowiązki gracza
Gracz zobowiązany jest do: podawania prawdziwych danych osobowych, korzystania wyłącznie z własnych metod płatności, nieudostępniania konta osobom trzecim, współpracy z operatorem w procesie weryfikacji. Naruszenie polityki AML skutkuje zamknięciem konta, konfiskatą środków i zgłoszeniem do organów regulacyjnych.